Ministerstvo spravedlnosti ČR mělo podle předběžného auditu známy okolnosti naznačující významné riziko, že přijaté bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, přesto digitální dar přijalo bez náležitého prověření. Vyplývá to z průběžné zprávy auditorské společnosti Grant Thornton.
Auditorská společnost ve zprávě z 31. července 2025 uvádí, že ministerstvo nemělo dar bez dalších kroků, které by riziko vyloučily, přijmout. Podle auditorů transakce nebyla před uzavřením komplexně posouzena, chyběla celková koordinace a ministerstvo k rizikové transakci nepřistupovalo s náležitou obezřetností.
Klíčovým zjištěním je, že dárce Tomáš Jiřikovský byl odsouzen za trestnou činnost zahrnující nakládání s bitcoiny, o čemž ministerstvo vědělo již od 29. ledna 2025 z příslušných rozsudků. Navíc cluster adres, ze kterého bitcoiny pocházely, byl na veřejně dostupných zdrojích označován jako „NucleusMarket“ – nelegální internetové tržiště podobné „Sheep Marketplace“.
Auditorské firmy v průběžné zprávě kritizují, že ministerstvo neprovedlo kontrolu odpovídající rizikovému profilu transakce, chybělo posouzení ekonomické logiky daru i reputačního aspektu. Nebyly aplikovány standardy běžné v kryptoměnovém sektoru.
Zvláště podezřelé bylo, že dárce Tomáš Jiřikovský po sobě podle soudu „nemohl hesla dohledat“, ale vzápětí ministerstvu bitcoiny z peněženek poskytl. Při jejich odemknutí navíc vyžadoval nestandardní účast znalce, kterého si sám určil a hradil.
Při následném prodeji bitcoinů prostřednictvím veřejné aukce ministerstvo neuveřejnilo informace o způsobu jejich nabytí ani jiné relevantní okolnosti, a to ani na výslovné žádosti dražitelů.
Auditorská zpráva varuje, že existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů v souvislosti s přijetím daru, nakládáním s ním a následným prodejem. Ministerstvo pokračovalo v uzavírání kupních smluv i po 26. květnu 2025, kdy bylo informováno o zajištění 50 bitcoinů Jiřikovského policií kvůli podezření z trestné činnosti.
Finální auditní zpráva má být předložena později, současný report představuje pouze průběžná zjištění. Společnost Grant Thornton upozorňuje, že závěry mohou být ve finální zprávě upraveny.
